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捕鱼达人4:反洗钱义务的主体不仅是金融机构

时间:2021/6/11 10:22:27  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:北京大学法学院王新教授认为,现行法律所列的谓词犯罪包括毒品犯罪、有犯罪性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、扰乱金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。宪法和全国人民代表大会法律委员会在报告中指出在修订刑法修正案(11)(草案)》的洗钱犯罪的犯罪是刑法第191条的隐瞒,隐瞒犯罪所得赃款赃物的收益。与刑法第312...

北京大学法学院王新教授认为,现行法律所列的谓词犯罪包括毒品犯罪、有犯罪性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、扰乱金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。宪法和全国人民代表大会法律委员会在报告中指出在修订刑法修正案(11)(草案)》的洗钱犯罪的犯罪是刑法第191条的隐瞒,隐瞒犯罪所得赃款赃物的收益。与刑法第312条共同构成我国的洗钱罪体系,洗钱罪的上游犯罪包括所有犯罪。由于“死刑趋同”等原因,《意见稿》不再具体列举谓词犯罪的种类。

《征求意见草案》第1条明确规定了立法的目的。明确规定,为防止和制止洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动,维护国家安全和金融秩序,制定本法。

刘少军认为,现行法律在立法目的上只强调“防止洗钱活动,维护金融秩序,打击洗钱犯罪及其相关犯罪”。“征求意见稿”不仅强调预防和遏制与洗钱有关的非法犯罪,而且特别强调预防和遏制恐怖主义融资和维护国家安全。《征求意见稿》扩大了现行法律的适用范围。

现行法律在反洗钱义务一章中称为“金融机构的反洗钱义务”,《意见草案》将其称为“反洗钱义务”。由此可见,反洗钱义务的主体不仅是金融机构,还包括其他主体。


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